证券代码：002653        证券简称：海思科            公告编号：2023-043

(相关资料图)

           海思科医药集团股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

   公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提请召开

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 16 日 14:00 开始;

   （2）网络投票时间：2023 年 05 月 16 日，其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 05 月 16 日 9:15—9:25，

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于 2023 年 05 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授

权委托书详见附件 2）。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）

                           。

  二、会议审议事项

                                   备注

 提案编码             提案名称          该列打勾的栏目

                                  可以投票

非累积投票提案

         《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方

                案的议案》

           《关于<海思科医药集团股份有限公

               规划>的议案》

会第二十九次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定

信息披露媒体上的相关公告。

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  此外，公司独立董事将在本次股东大会就 2022 年工作情况进行

述职。

  三、现场会议登记事项

  （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委

托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭

证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书

和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传

真办理登记，不接受电话登记。

号。

   （1）联 系 人：郭艳

   （2）电 话：028－67250551

   （3）传 真：028－67250553

   （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

   （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

   （6）邮 编：6111304

股东（或代理人）参加现场会议。

理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件 1。

   六、备查文件

特此公告。

        海思科医药集团股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

思投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

召开当日）上午 9:15，结束时间为：2023 年 05 月 16 日（现场股东大会召开当

日）下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件 2：

                           授权委托书

        兹委托        女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份

 有限公司 2022 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

                                                同   反   弃

                                        备注

                                                意   对   权

提案编码               提案名称

                                      该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投

票提案

          《关于董事、监事及高级管理人员薪酬

                方案的议案》

        《关于<海思科医药集团股份有限公司

              规划>的议案》

      委托人姓名或名称(签章)：

        委托人身份证号码(营业执照号码)：

        委托人持股数：                     委托人股票账户：

        受托人签名：                      受托人身份证号码：

        授权委托日期：    年   月    日

        有效期限：自签署日至本次股东大会结束

   注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

 表明“同意”、

       “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无

 效，按弃权处理。

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